ESLSCA - Business School
Etablissement d'enseignement supérieur privé
11 rue de Cambrai 75019 Paris - Bâtiment 14
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5 raisons de venir à l’ESLSCA
Faire ses études à l’ESLSCA Business School Paris vous permettra d’entrer dans la vie active avec la reconnaissance des grandes entreprises mais aussi de pouvoir vous satisfaire d’une expérience internationale grâce à un corps professoral de qualité.
L’ESLSCA Business School Paris est une école qui soutient les élèves vers l’entreprenariat et permettra aux étudiants d’étudier dans Paris.
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Spirit of performance, un campus
Proche, Moderne et Connecté
Au programme
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MBA
ESLSCA
La sécurité financière, entre droit et conformité
14 intervenants experts
Vendredi 17 Septembre 2021 de 9h30 à 18h00
Présentiel ou Online
COLLOQUE
Moundir AKASBI
Directeur du programme MBA Droit des Affaires Internationales
Françoise CROZE-SCARDULLA
Directrice Pédagogique à l'ESLSCA Business School Paris
PREMIERE PARTIE :
SECONDE PARTIE :
9h45 : « Sécurité financière, une notion à définir d'une pratique reconnue »,
Avant-propos du directeur pédagogique du MBA droit des affaires internationales, Moundir AKASBI
10h05 : « Pourquoi la Sécurité financière et plus généralement la Conformité est de moins en moins une affaire de juristes ? »,
Odilon AUDOUIN, Associé Risk Advisory, Deloitte Conseil, Paris
10h25 : « Le monde tend à devenir de plus en plus transparent, cette
tendance permet elle de nous garantir une plus grande sécurité financière ?»,
Sylvain AUBRY, CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
Membre du conseil d’administration de l’ALCO, (Association Luxembourgeoise des Compliance Officer)
10h45 : « Appréhension du Soft Law par le juge »,
Thomas CHARAT, Avocat au Barreau de Paris
11h00 : Questions / Réponses
11h15 : Pause
11h30 : « Data leakage et l'accès aux données sous-jacente »,
Benoit TARTARIN, Markets Compliance Officer – Commerzbank AG, Paris
11h50 : « Plateformisation des données KYC et régime de la tierce
introduction : quelles opportunités pour sécuriser et optimiser le
processus de connaissance client ? »,
Vincent GUERIN, fondateur onepoint
12h10 : Questions / Réponses
12h30 : Pause déjeuner
Table ronde n°1 : La sécurité financière : De quoi s'agit-il ?
Table ronde n°2 : La Place du traitement des données
Table ronde n°3 : Risque de fraude : au cœur de la sécurité financière
16h30 : « Sécurité financière : frein ou accélérateur de mutations pour le secteur financier ? »,
Camille BAUDOUIN, Experte indépendante, auteure et enseignante
spécialisée dans les services financiers
16h50 : « La directive MIF II, trois ans après son entrée en vigueur : Quel bilan sur la qualité de l'information financière ? »,
Wissem BENYOUSSEF, PhD. - Enseignant-chercheur, ESLSCA Paris
17h10 : « Fraude financière : rôle de la réglementation de l’audit »,
Imen BEN SLIMENE, Maître de conférences - UHA Strasbourg
17h30 : Questions / Réponses
18h00 : Clôture
14h00 : « ISO37001 : Systèmes de management anti-corruption, norme de jonction »,
Thomas PERAN, Secrétaire Général de IAACA (International Association of Anti-Corruption Authorities)
14h20 : « L’enquête d’intégrité : outil indispensable pour rester
compliance »,
Bernd BUHLER, Directeur Associé chez JANUS Consulting GmbH, Chief Compliance Officer chez DAUTRUS Capital AG, Francfort
14h40 : « De-risking: l'ombre des règles LBC/FT sur l'inclusion
financière ? »,
Julien LEROY, Senior Legal Adviser, The Luxembourg Bankers'
Association (ABBL)
15h00 : « L’évolution de la fonction AML compliance officer avec les
fonctions de responsable du respect des obligations professionnelles (RR) et de responsable du contrôle du respect des obligations professionnelles (RC)»,
Collette BASTIEN, Partner | Advisory & Consulting (AML/CTF), Deloitte
Tax & Consulting Luxembourg
15h20 : « Quelle responsabilité pour le responsable de conformité »,
Christine MATHIS, Docteur en droit, Fondateur Interaction et stratégie
15h40 : « Les infractions primaires au blanchiment, de l’usage de faux à la cybercriminalité, focus sur ces crimes et délits soumis à déclaration de soupçons »,
Sandra BIRTEL, CEO & Fonder, BLL Consulting Luxembourg
16h00 : Questions / Réponses
16h15 : Pause
Table ronde n°4 : La sécurité financière dans le secteur financier
09h30 : Mot de bienvenue de la directrice pédagogique ESLSCA,
Madame Françoise Croze-Scardulla